Poziv i materijali za 41. redovnu Skupštinu akcionara

Jun 2022

June 6, 2022

JAHORINA HOT – Summer opening

June 16, 2022

Wednesday, 15. June 2022.

1. Позив за XLI редовну скупштину акционара

2.1. СА Приједлог Одлуке о именовању предсједника Скупштине

2.2. СА Приједлог Одлуке о избору радних тијела на 41. Скупштини акционара

2.3. NO Prijedlog Odluke o izboru predsjednika XLI redovne Skupštine akcionara A.D. OC Jahorina Pale

2.4. NO Prijedlog Odluke o imenovanju zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i članova Komisije za glasanje na XLI redovnoj Skupštini akcionara A.D. OC Jahorina Pale

3. Zapisnik 40. vanredne ponovljene Skupštine akcionara

4. RI 2021-OC Jahorina ad

4.1. СА Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2021

4.2. NO Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu

4.3. Preporuka (Izvještaj nez. reviz.)

5. Finansijski izvještaj za 2021.

5.1. ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2021.pdf

5.2. СА Приједлог одлуке о усвајању Финансијских извјештаја за 2021

5.3. NO Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna – finansijskih izvještaja za 2021. godinu

5.4. Mišljenje (finansijski izvještaji)

6. Prijedlog Odluke Uprave o raspodjeli dobiti

6.1. Preporuka za raspodjelu dobiti

6.2. NO Odluka o raspodjeli dobiti u 2021. godini

6.3. СА Приједлог одлуке о расподјели добити у 2021

7. Izvještaj o poslovanju za 2021. god

7.1. СА Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2021

7.2. NO Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu

7.3. Preporuka (Izvještaj o poslovanju)

8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora A.D. OC Jahorina Pale u 2021. godini sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine

8.1. NO Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu sa važnijim događajima nakon isteka poslovne 2021. godine

8.2. СА Приједл ог одлуке о усвајању Извјештаја о раду НО за 2021

9. Izvještaj o radu OR za 2021. god.

9.1. Odluka o donošenju Izvještaja o radu OR za 2021.

9.2. NO Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju A.D. OC Jahorina Pale za 2021. godinu

9.3. СА Приједлог Одлука о усвајању извјештаја Одбора за ревизију 2021

10. Рјешење СА о разрјешењу чланова НО због истека мандата

10.1. NO Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora A.D. OC Jahorina Pale

11. 1. NO Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora A.D. OC Jahorina Pale

11. Рјешење СА о именовању чланова НО

12. 3. НО Приједлог одлуке о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима на дан 31.12.2021_

12. Odluka o pokriću gubitka-SK

12.1. Preporuka u vezi sa nacrtom Odluke o pokriću gubitka iskazanog u FI na dan 31.12.2021.

12.2. UPRAVA prijedlog Odluke o pokriću gubitka iskazanog u FI na dan 31.12.2021.

13. Odluka o smanjenju kapitala SK

13.1. Preporuka u vezi sa nacrtom Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u FI na dan 31.12.2021.

13.2. UPRAVA prijedlog Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u FI Društva na dan 31.12.2021.

13. 3. НО Приједлог одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.21_

14. Odluka o V emisiji SK

14.1. Preporuka u vezi sa nacrtom Odluke o V emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta

14.2. UPRAVA prijedlog Odluke o V emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta

14. 3. НО П риједлог одлуке о V (петој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта

15. Odluka o izmjeni Statuta SK

15.1. Preporuka u vezi sa nacrtom Odluke o izmjeni Statuta A.D. OC Jahorina Pale, broj 150SA-19 od 19.11.2019.

15.2. UPRAVA prijedlog Odluke o izmjeni Statuta A.D. OC Jahorina Pale, broj 150SA-19 od 19.11.2019.

15.3. НО Приједлог одлуке о измјени Статута А.Д. ОЦ Јахорина Пале

Позив за 41. редовну Скупштину акционара